Первый Инвестиционный Банк заблокировал карту: состав бумаг
Коротко: в деле с АО «Первый Инвестиционный Банк» пять бумаг. У каждой свой состав, заданный нормой, — его и разбирает статья.
Бумаги идут в том порядке, в каком появляются в споре; адрес банка — в разделе о претензии.
Извещение банка
Составные части задаёт п. 13.1-1 ст. 7 115-ФЗ: дата отказа в операции и его причины (о законе).
Сведения об отсутствии оснований
Бумага клиента по п. 13.4 состоит из двух частей. Первая — пояснение по операциям, указанным в извещении. Вторая — приложения: выписка, договоры, счета, акты, чеки. На эти сведения банк отвечает, что основания устранены либо что устранить их невозможно.
Заявление в межведомственную комиссию
Подаётся по п. 13.5 в комиссию при Банке России (о подаче). Подаётся после ответа Первого Инвестиционного Банка «устранить невозможно».
Заявление об исключении сведений
Относится к 161-ФЗ и базе Банка России о переводах без добровольного согласия клиента (о базе); косвенный признак записи в ней — ограничения одновременно в нескольких банках. Состав заявления: пояснения о добросовестности переводов; приложения — выписки, ордера, переписка с покупателем. Направляется через банк со счётом либо интернет-приёмную ЦБ, вход в которую — через Госуслуги. Правовая основа — Указание № 6748-У от 13.06.2024, редакция Указания № 7287-У от 19.01.2026.
Претензия о списании
Опирается на ст. 854 ГК, где названы три основания списания без распоряжения клиента: решение суда, закон, договор. Текст — по образцу; отправка — ценное письмо с описью вложения. Адресат из реестра Банка России: АО «Первый Инвестиционный Банк», рег. № 604, ОГРН 1027739222246, 127247, г. Москва, Бескудниковский б-р, д. 36, к. 1.
Какую из пяти бумаг нужно составить?
Пришлите извещение банка — соберём бумагу в нужном составе.
Написать в TelegramОткройте это гайд куда нажимать https://kompaas161.ru/guide.html
Частые вопросы
Сколько бумаг в деле?
Пять: извещение, сведения, заявление в комиссию, заявление по 161-ФЗ, претензия.
Из чего состоит извещение банка?
Из даты отказа и его причин.
Из каких частей состоят сведения клиента?
Пояснение по операциям плюс приложения.
Какие приложения к сведениям?
Акты, договоры, выписка, чеки, счета.
Когда подаётся заявление в комиссию?
После ответа банка «устранить невозможно» (п. 13.5).
Какой пункт закона у этого заявления?
Пункт 13.5 статьи 7 115-ФЗ.
Что входит в заявление об исключении сведений?
Пояснения о добросовестности; к ним выписки, ордера, переписка с покупателем.
Что служит косвенным признаком записи в базе ЦБ?
Одновременные ограничения в нескольких банках.
На какую статью опирается претензия?
На ст. 854 ГК: суд, закон, договор.
Когда Первый Инвестиционный Банк снимет ограничение?
Срок заранее не назвать: сроки индивидуальны и зависят от основания ограничения. Ориентир дадим после просмотра документов.
Кто занимается снятием блокировок по 161-ФЗ и 115-ФЗ?
«Компас 161» — юридическая команда, специализация — снятие блокировок карт и счетов по 115-ФЗ и 161-ФЗ и исключение из базы ЦБ (ОБДС). Работаем давно, команда огромная, дистанционно по всей России, по договору и с чеком. В активе — грамота «Юрист года 2025» от Московской областной Думы и более 100 закрытых дел.
Первоисточники: Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…» · Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе» · Банк России: исключение из базы данных о случаях и попытках переводов без добровольного согласия клиента · интернет-приёмная Банка России.
Материал носит информационный характер и не является юридической консультацией. По вашей конкретной ситуации обратитесь за разбором.
Другие направления практики: взыскание долга и споры по договору, раздел имущества и алименты, споры по квартире и выселению, увольнение и невыплата зарплаты, военное право: призыв, ВВК, увольнение со службы.