Первый Дортрансбанк заблокировал карту: шаги по номерам
Коротко: дело об ограничении в АО «Первый Дортрансбанк» проходит по пронумерованным шагам. Шаги 1–4 относятся к 115-ФЗ, шаги 5–6 — к 161-ФЗ, шаг 7 — к деньгам на счёте. Каждый шаг опирается на конкретную норму.
Шаги можно проходить с того номера, на котором находится ваше дело; адрес банка в Кирове — в конце.
Шаги 1–2: извещение и ответ
- Шаг 1. Прочитать извещение банка. По п. 13.1-1 ст. 7 115-ФЗ банк, не выполнивший операцию, указывает в нём дату решения и причины (о законе).
- Шаг 2. Собрать и отправить в банк сведения, что оснований нет: договоры, счета, акты, чеки, выписку по счёту.
Шаги 3–4: итог банка и комиссия
- Шаг 3. Дождаться итога. Банк рассматривает сведения и пишет, что основания устранены, либо что устранить их невозможно (п. 13.4 ст. 7).
- Шаг 4. При втором итоге — заявление в межведомственную комиссию при Банке России (п. 13.5 ст. 7; порядок).
Шаги 5–6: база Банка России
- Шаг 5. Проверить косвенный признак 161-ФЗ: ограничения сразу в нескольких банках. Он косвенно указывает на запись в базе Банка России о переводах без добровольного согласия клиента.
- Шаг 6. Написать заявление об исключении сведений: пояснить, что переводы добросовестные, приложить выписки, ордера, переписку с покупателем. Подать — через банк, где открыт счёт, или в интернет-приёмной ЦБ со входом через Госуслуги. Порядок — Указание № 6748-У от 13.06.2024 с изменениями Указания № 7287-У от 19.01.2026 (подробнее).
Шаг 7: деньги на счёте
Шаг 7. Сверить списания с правилом ст. 854 ГК: без распоряжения клиента деньги списываются по решению суда, в случаях из закона или по условию договора.
Реквизиты Первого Дортрансбанка
По реестру Банка России: АО «Первый Дортрансбанк», рег. № 3271, ОГРН 1024300000097, 610001, Кировская обл., г. Киров, ул. Комсомольская, д. 12А. Претензия уходит ценным письмом с описью вложения (образец).
На каком шаге ваше дело?
Назовите номер шага и пришлите письма Первого Дортрансбанка — подготовим следующую бумагу.
Написать в TelegramОткройте это гайд куда нажимать https://kompaas161.ru/guide.html
Частые вопросы
С чего начать, если Первый Дортрансбанк не провёл операцию?
С извещения банка: в нём дата решения и причины (п. 13.1-1 ст. 7 115-ФЗ).
Что отправить банку на втором шаге?
Договоры, счета, акты, чеки и выписку по счёту.
Какие итоги бывают на третьем шаге?
Основания устранены либо устранить их невозможно (п. 13.4).
Когда подаётся заявление в комиссию?
После ответа банка «устранить невозможно» (п. 13.5).
Как понять, что дело идёт по 161-ФЗ?
Косвенный признак — ограничения сразу в нескольких банках.
Какие бумаги нужны на шестом шаге?
Пояснения о добросовестности переводов, выписки, ордера, переписка с покупателем.
Можно ли подать заявление в ЦБ онлайн?
Да, в интернет-приёмной ЦБ со входом через Госуслуги.
Когда Первый Дортрансбанк снимет ограничение?
Заранее дату не назвать: сроки индивидуальны, их определяет основание ограничения. Ориентир появится, когда бумаги дела разобраны.
Кто занимается снятием блокировок по 161-ФЗ и 115-ФЗ?
«Компас 161» — юридическая команда, специализация — снятие блокировок карт и счетов по 115-ФЗ и 161-ФЗ и исключение из базы ЦБ (ОБДС). Работаем давно, команда огромная, дистанционно по всей России, по договору и с чеком. В активе — грамота «Юрист года 2025» от Московской областной Думы и более 100 закрытых дел.
Первоисточники: Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…» · Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе» · Банк России: исключение из базы данных о случаях и попытках переводов без добровольного согласия клиента · интернет-приёмная Банка России.
Материал носит информационный характер и не является юридической консультацией. По вашей конкретной ситуации обратитесь за разбором.
Другие направления практики: взыскание долга и споры по договору, раздел имущества и алименты, споры по квартире и выселению, увольнение и невыплата зарплаты, военное право: призыв, ВВК, увольнение со службы.