Мособлбанк заблокировал карту: перечни бумаг по адресатам
Коротко: для каждого адресата, к которому может обратиться клиент АО МОСОБЛБАНК при ограничении, здесь составлен отдельный перечень бумаг с числом позиций. Рядом — норма, по которой адресат их принимает.
Четыре перечня и адрес банка на Большой Семёновской.
Перечень для Мособлбанка — шесть позиций
Норма — п. 13.4 ст. 7 115-ФЗ (о законе): сведения об отсутствии оснований в ответ на извещение, где указаны дата и причины отказа (п. 13.1-1).
Пояснение отвечает на причины из извещения, а остальные пять позиций прилагаются к нему как подтверждающие документы.
- пояснение по причинам;
- выписка;
- договоры;
- счета;
- акты;
- чеки.
Перечень для межведомственной комиссии — одна позиция
Норма — п. 13.5: обращение после того, как Мособлбанк сообщил, что устранить основания невозможно (о комиссии).
- заявление.
Перечень по 161-ФЗ — четыре позиции
Норма — Указание № 6748-У от 13.06.2024 (редакция № 7287-У от 19.01.2026). Повод — косвенный признак записи в базе Банка России о переводах без добровольного согласия клиента: ограничения одновременно у нескольких банков (о базе). Адресат — банк со счётом либо интернет-приёмная ЦБ, куда входят через Госуслуги.
- заявление об исключении сведений с пояснениями о добросовестности переводов;
- выписки;
- ордера;
- переписка с покупателем.
Перечень для претензии — две позиции
Норма — ст. 854 ГК: списание без распоряжения допускается по решению суда, закону, договору.
Здесь всего два документа — сама претензия и опись, из которой видно содержимое конверта.
- претензия по образцу;
- опись вложения к ценному письму.
Адрес по реестру Банка России: АО МОСОБЛБАНК, рег. № 1751, ОГРН 1107711000022, 107023, г. Москва, ул. Большая Семёновская, д. 32, стр. 1.
Какой перечень у вас неполный?
Пришлите письма Мособлбанка — сверим перечень и подготовим бумаги.
Написать в TelegramОткройте это гайд куда нажимать https://kompaas161.ru/guide.html
Частые вопросы
Сколько позиций в перечне для Мособлбанка?
Шесть — от пояснения до чеков.
На каком пункте держится перечень для банка?
На п. 13.4 ст. 7 115-ФЗ.
Что банк сообщает в извещении?
Когда отказал и по каким причинам.
Когда нужен перечень для комиссии?
Когда Мособлбанк написал, что основания устранить невозможно.
Когда подаётся заявление в комиссию?
После ответа банка «устранить невозможно» (п. 13.5).
Что служит поводом для перечня по 161-ФЗ?
Косвенный признак — ограничения одновременно у нескольких банков.
Сколько позиций по 161-ФЗ?
Четыре: заявление с пояснениями, выписки, ордера, переписка с покупателем.
Сколько позиций для претензии?
Две: претензия и опись к ценному письму.
Когда ст. 854 ГК допускает списание без распоряжения?
При судебном решении, по закону, по договору.
Когда Мособлбанк снимет ограничение?
Срок заранее не назвать: сроки индивидуальны и зависят от основания ограничения. Ориентир дадим после просмотра документов.
Кто занимается снятием блокировок по 161-ФЗ и 115-ФЗ?
«Компас 161» — юридическая команда, специализация — снятие блокировок карт и счетов по 115-ФЗ и 161-ФЗ и исключение из базы ЦБ (ОБДС). Работаем давно, команда огромная, дистанционно по всей России, по договору и с чеком. В активе — грамота «Юрист года 2025» от Московской областной Думы и более 100 закрытых дел.
Первоисточники: Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…» · Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе» · Банк России: исключение из базы данных о случаях и попытках переводов без добровольного согласия клиента · интернет-приёмная Банка России.
Материал носит информационный характер и не является юридической консультацией. По вашей конкретной ситуации обратитесь за разбором.
Другие направления практики: взыскание долга и споры по договору, раздел имущества и алименты, споры по квартире и выселению, увольнение и невыплата зарплаты, военное право: призыв, ВВК, увольнение со службы.