Азия-Инвест Банк заблокировал карту: реквизиты и три маршрута
Коротко: сначала — реквизиты Азия-Инвест Банка (АО) из реестра Банка России: наименование, номер, ОГРН, адрес. Затем три маршрута: по 115-ФЗ, по 161-ФЗ и по списанию.
Реквизиты таблицей, маршруты — короткими разделами, каждый со ссылкой на подробную статью.
Реквизиты банка по реестру ЦБ
| Поле | Значение |
|---|---|
| Наименование | Азия-Инвест Банк (АО) |
| Регистрационный номер | 3303 |
| ОГРН | 1027739278973 |
| Адрес | 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 73, стр. 1 |
| Лицензия | действующая |
Сведения взяты из списка кредитных организаций на сайте Банка России; сверх него о банке в статье ничего не сказано.
Маршрут по 115-ФЗ
Отправная точка — извещение банка, где по п. 13.1-1 ст. 7 названы дата и причины отказа (о законе). Далее клиент направляет в Азия-Инвест Банк сведения об отсутствии оснований (п. 13.4), приложив выписку, договоры, счета, акты, чеки. Банк отвечает: основания устранены либо устранить невозможно. Второй ответ открывает путь в межведомственную комиссию при Банке России по п. 13.5 — (о подаче).
Маршрут по 161-ФЗ
Маршрут связан с базой Банка России, где учитываются переводы без добровольного согласия клиента (о базе). Косвенный признак записи — одновременные ограничения в нескольких банках. Клиент пишет заявление об исключении сведений, поясняет добросовестность переводов; приложения к нему — выписки, ордера, переписка с покупателем. Каналы — банк со счётом или интернет-приёмная ЦБ, куда входят через Госуслуги. Порядок определяет Указание № 6748-У от 13.06.2024 с изменениями Указания № 7287-У от 19.01.2026.
Маршрут по списанию
Статья 854 ГК допускает списание без распоряжения клиента по решению суда, в силу закона или по договору. Претензия пишется по образцу и уходит ценным письмом с описью на адрес из таблицы выше.
По какому маршруту идёт ваше дело?
Пришлите письмо Азия-Инвест Банка — определим маршрут и первую бумагу.
Написать в TelegramОткройте это гайд куда нажимать https://kompaas161.ru/guide.html
Частые вопросы
Откуда реквизиты банка в статье?
Из реестра Банка России.
Какой регистрационный номер у банка?
3303 по реестру Банка России.
Где находится Азия-Инвест Банк?
В Москве, на Садовнической улице, д. 73, стр. 1.
С чего начинается маршрут по 115-ФЗ?
С извещения о дате и причинах отказа.
Что клиент прикладывает к сведениям по п. 13.4?
Выписку и договоры, акты, счета, чеки.
Что открывает путь в комиссию?
Ответ банка «устранить невозможно».
Как косвенно проявляется запись в базе ЦБ?
Одновременными ограничениями в нескольких банках.
Что прикладывают к заявлению об исключении сведений?
Выписки, ордера, переписку с покупателем.
По каким основаниям возможно списание без распоряжения?
По решению суда, в силу закона, по договору.
Когда Азия-Инвест Банк снимет ограничение?
Срок заранее не назвать: сроки индивидуальны и зависят от основания ограничения. Ориентир дадим после просмотра документов.
Кто занимается снятием блокировок по 161-ФЗ и 115-ФЗ?
«Компас 161» — юридическая команда, специализация — снятие блокировок карт и счетов по 115-ФЗ и 161-ФЗ и исключение из базы ЦБ (ОБДС). Работаем давно, команда огромная, дистанционно по всей России, по договору и с чеком. В активе — грамота «Юрист года 2025» от Московской областной Думы и более 100 закрытых дел.
Первоисточники: Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…» · Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе» · Банк России: исключение из базы данных о случаях и попытках переводов без добровольного согласия клиента · интернет-приёмная Банка России.
Материал носит информационный характер и не является юридической консультацией. По вашей конкретной ситуации обратитесь за разбором.
Другие направления практики: взыскание долга и споры по договору, раздел имущества и алименты, споры по квартире и выселению, увольнение и невыплата зарплаты, военное право: призыв, ВВК, увольнение со службы.