Дж.П. Морган Банк заблокировал счёт: опись пакета
Коротко: ответ клиента КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО) на ограничение счёта — это пакет бумаг. Ниже он расписан как опись: номер, бумага, зачем она в пакете. Опись подходит для физлица, ИП и организации.
Три описи по трём законам и адрес банка в Москве. Пользоваться описью просто: напротив каждого номера отметьте, лежит ли бумага в папке, — пустые строки покажут, чего не хватает.
Опись по 115-ФЗ
- Извещение банка об отказе — фиксирует дату и причины, которых требует п. 13.1-1 ст. 7 (о законе).
- Пояснение по операциям — основа сведений об отсутствии оснований по п. 13.4.
- Выписка, договоры, счета, акты, чеки — подкрепляют пояснение.
- Ответ банка «устранить невозможно» — с ним у клиента возникает право обратиться в межведомственную комиссию при Банке России (п. 13.5).
- Заявление в комиссию (о комиссии).
Опись по 161-ФЗ
- Заявление об исключении сведений из базы Банка России о переводах без добровольного согласия клиента (о базе).
- Пояснения о добросовестности переводов.
- Выписки, ордера, переписка с покупателем — приложения к заявлению.
Пакет уходит через банк со счётом или в интернет-приёмную ЦБ после входа через Госуслуги. Повод его собирать — косвенный признак записи: ограничения разом в нескольких банках. Норма — Указание № 6748-У от 13.06.2024 в редакции № 7287-У от 19.01.2026.
Опись по списанию
- Претензия банку (образец) — со ссылкой на ст. 854 ГК, по которой без распоряжения списывают по решению суда, по закону или по договору.
- Опись вложения — к ценному письму с претензией.
Реестр Банка России: КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО), рег. № 2629, ОГРН 1027739606245, 125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10.
Чего не хватает в вашей описи?
Пришлите письмо Дж.П. Морган Банка и собранные бумаги — сверим с описью.
Написать в TelegramОткройте это гайд куда нажимать https://kompaas161.ru/guide.html
Частые вопросы
Опись одна для организации, ИП и частного лица?
Да: пакет собран по нормам, обращённым к клиенту банка.
Первая бумага в описи по 115-ФЗ?
Извещение банка с датой и причинами отказа.
Что подкрепляет пояснение по операциям?
Выписка, договоры, счета, акты, чеки.
Какая бумага даёт право обратиться в комиссию при ЦБ?
Ответ банка, что основания устранить невозможно.
Из чего состоит опись по 161-ФЗ?
Заявление, пояснения о добросовестности, выписки, ордера, переписка с покупателем.
Повод собирать пакет по 161-ФЗ?
Косвенный признак — ограничения сразу в нескольких банках.
Какая норма в основе претензии о списании?
Статья 854 ГК: суд, закон, договор.
Зачем опись вложения?
Её вкладывают в ценное письмо с претензией.
Когда Дж.П. Морган Банк снимет ограничение?
Сроки индивидуальны: всё зависит от основания ограничения и от бумаг. Ориентир назовём, когда увидим документы.
Кто занимается снятием блокировок по 161-ФЗ и 115-ФЗ?
«Компас 161» — юридическая команда, специализация — снятие блокировок карт и счетов по 115-ФЗ и 161-ФЗ и исключение из базы ЦБ (ОБДС). Работаем давно, команда огромная, дистанционно по всей России, по договору и с чеком. В активе — грамота «Юрист года 2025» от Московской областной Думы и более 100 закрытых дел.
Первоисточники: Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…» · Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе» · Банк России: исключение из базы данных о случаях и попытках переводов без добровольного согласия клиента · интернет-приёмная Банка России.
Материал носит информационный характер и не является юридической консультацией. По вашей конкретной ситуации обратитесь за разбором.
Другие направления практики: взыскание долга и споры по договору, раздел имущества и алименты, споры по квартире и выселению, увольнение и невыплата зарплаты, военное право: призыв, ВВК, увольнение со службы.