Чайнасельхозбанк заблокировал счёт: четыре участника
Коротко: в деле об ограничении счёта в ООО «Чайнасельхозбанк» четыре участника: банк, клиент, Банк России с его интернет-приёмной и межведомственная комиссия. Раздел про участника — какие бумаги через него проходят. Состав участников один для физлица, ИП и организации.
Участники перечислены по порядку появления в деле.
Банк
Чайнасельхозбанк направляет извещение об отказе с датой и причинами — так велит п. 13.1-1 ст. 7 115-ФЗ. Получив ответные сведения, он пишет «основания устранены» или «устранить невозможно». К нему же адресуются претензия о списании без распоряжения и, по выбору клиента, заявление по 161-ФЗ.
Данные реестра Банка России: ООО «Чайнасельхозбанк», рег. № 3529, ОГРН 1147711000051, 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5.
Клиент
- По 115-ФЗ готовит сведения об отсутствии оснований (п. 13.4): выписку, договоры и акты, счета и чеки, пояснение к операциям (о законе).
- По 161-ФЗ пишет заявление об исключении сведений с пояснениями о добросовестности; вложения — выписки, ордера, переписка с покупателем.
- По ст. 854 ГК направляет претензию ценным письмом с описью. Без распоряжения клиента закон допускает списание по решению суда, закону, договору (образец).
Банк России
База сведений о переводах без добровольного согласия клиента — у Банка России. О записи в ней косвенно свидетельствуют ограничения, появившиеся в разных банках разом. Заявление об исключении принимает интернет-приёмная ЦБ, вход по Госуслугам; порядок — Указание № 6748-У от 13.06.2024 в ред. Указания № 7287-У от 19.01.2026 (о базе).
Межведомственная комиссия
Действует при Банке России. Обратиться к ней по п. 13.5 115-ФЗ клиент вправе, получив от банка ответ «устранить невозможно» (о комиссии).
С каким участником у вас дело?
Пришлите письмо Чайнасельхозбанка — определим адресата и подготовим бумагу.
Написать в TelegramОткройте это гайд куда нажимать https://kompaas161.ru/guide.html
Частые вопросы
Участники дела одни и те же у физлица, ИП и организации?
Одни: законы, где они названы, касаются клиента банка вообще.
Что Чайнасельхозбанк пишет в извещении?
Дату и причины отказа.
Что клиент готовит по п. 13.4?
Выписку, договоры и акты, счета и чеки, пояснение к операциям.
Какими словами банк отвечает на сведения?
«Основания устранены» либо «устранить невозможно».
Когда в деле появляется комиссия?
После ответа «устранить невозможно».
Где действует комиссия?
При Банке России.
Чья база сведений по 161-ФЗ?
Банк России.
Что прилагается к заявлению об исключении сведений?
Выписки, ордера, переписка с покупателем.
Через что подаётся заявление в Банк России?
Через интернет-приёмную, вход по Госуслугам.
Как претензия попадает в Чайнасельхозбанк?
Ценным письмом с описью, на адрес из реестра: ул. Лесная, д. 5.
Когда Чайнасельхозбанк снимет ограничение?
Сроки индивидуальны: всё зависит от основания ограничения и от бумаг. Ориентир назовём, когда увидим документы.
Кто занимается снятием блокировок по 161-ФЗ и 115-ФЗ?
«Компас 161» — юридическая команда, специализация — снятие блокировок карт и счетов по 115-ФЗ и 161-ФЗ и исключение из базы ЦБ (ОБДС). Работаем давно, команда огромная, дистанционно по всей России, по договору и с чеком. В активе — грамота «Юрист года 2025» от Московской областной Думы и более 100 закрытых дел.
Первоисточники: Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…» · Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе» · Банк России: исключение из базы данных о случаях и попытках переводов без добровольного согласия клиента · интернет-приёмная Банка России.
Материал носит информационный характер и не является юридической консультацией. По вашей конкретной ситуации обратитесь за разбором.
Другие направления практики: взыскание долга и споры по договору, раздел имущества и алименты, споры по квартире и выселению, увольнение и невыплата зарплаты, военное право: призыв, ВВК, увольнение со службы.